Ley 254 de 2021 — QUE INTRODUCE ADECUACIONES A LA LEGISLACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL Y DE PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA.
Extracto del texto
Artículo 1. Se modifica el numeral 4 y se adiciona el numeral 21 al artículo 4 de la Ley 23 de 2015, así:
Artículo 4. Definiciones. Para los efectos de esta Ley, los términos siguientes se entenderán así: 4. Beneficiario final. Persona o personas naturales que finalmente, directa o indirectamente, poseen, controlan y/o ejercen influencia significativa sobre el cliente o la relación de cuenta o la relación contractual y/o de negocio, o la persona o personas naturales en cuyo nombre o beneficio se realiza una transacción. Incluye a la persona o personas naturales que ejercen control efectivo final sobre una persona jurídica o estructura jurídica. El Órgano Ejecutivo reglamentará el criterio para determinar la posesión, controlo influencia significativa. 21. Estructura jurídica. Se refiere a un fideicomiso u otras relaciones legales donde exista una separación entre la propiedad legal y el beneficiario final o beneficiarios finales.
Artículo 2. El artículo 6 de la Ley 23 de 2015 queda así:
Artículo 6. Conformación de la Comisión Nacional. La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva estará conformada por: 1. El ministro de Economía y Finanzas, o quien este designe, quien actuará como presidente. 2. El ministro de Relaciones Exteriores o quien este designe. 3. El ministro de la Presidencia o quien este designe. 4. El ministro de Comercio e Industrias o quien este designe. 5. El superintendente de Bancos de Panamá en su calidad de presidente del Consejo de Coordinación Financiera o quien este designe. 6. El superintendente de Sujetos no Financieros o quien este designe. 7. El procurador general de la nación en representación del Ministerio Público o quien este designe. 8. …
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