Decreto Ejecutivo 1 de 2001 — POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY Nº 42 DE 2 DE OCTUBRE DE 2000.

REPÚBLICA DE PANAMÁ ASAMBLEA LEGISLATIVA LEGISPAN Tipo de Norma: DECRETO EJECUTIVO Número: 1 Referencia: Año: 2001 Fecha(dd-mm-aaaa): 03-01-2001 Titulo: POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY Nº 42 DE 2 DE OCTUBRE DE 2000.

Dictada por: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Gaceta Oficial: 24215 Publicada el: 08-01-2001 Rama del Derecho: DER. BANCARIO

Palabras Claves: Lavado de dinero, Código Penal

Páginas: 4 Tamaño en Mb: 2.960 Rollo: 300 Posición: 61 N”24,215 Gaceta Oficial, lunes 8 de enero de 2001

Ministro de Desarrollo Agropecuario,

Ministro para Asuntos del Canal,

Ministra de la Juventud, la Mujer, la Nhez y la Familia,

c: ,

ALBA E. TdJADA DE ROLLA

Secretaria General del Consejo de Gabinete

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA DECRETO EJECUTIVO hlm1 (De 3 de enero de 2001) Por el cual se rcglamanta la Ley No 42 de 2 de octubre de 2000 LA PRESIDENTADE LA REPUBLICA en uso de las facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que mediante la L.ey No 42, de 2 de octubre de 2000, se establecen medidas para la prevenclon del Dehto de Blanqueo de Capitales.

Que mediante Decreto No. 163, de 3 de octubre de 2000, se reforma el Decreto No. 136, de. ,9 de junio de 1995, y se crea la Unidad de Análisis Financiero para la revenclon del Blanqueo de Capitales, tal como se Define este Delito en. el Código 1 enal; y

Que corresponde al Or ano Ejecutivo re lamentar las nuevas dis osiciones incorporadas a la Ley N” 4s , de 2 de octubre t e 2000, y el Decreto No. 16‘;, de 3 de octubre de 2000, respectivamente.

DECRETA: ARTICULO 1: Los organismos de supervisión y control de cada entidad declarante estarán obligados a: 6 Gaceta Oficial, lunes 8 de enero de 2001 N%4JlS

8. Velar por el cumplimiento de los envíos de las declaraciones sobre las transacciones en efectivo cuasi-efectivo or un monto superior de DIEZ MIL BALBOAS CON OO/108 (Bi. …