Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Cuarta, de Negocios Generales de 23 de septiembre de 2025
Sentencia del 23 de septiembre de 2025 dictada por la Sala Cuarta, de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Materias: Asistencias Judiciales Internacionales, Administrativo.
Extracto del texto
la investigación, de la cual nace e! requerimiento internacional, tiene como finalidad identificar una suma de dinero que supuestamente proviene de la “no declaración de impuestos sobre la renta”
respecto a los ingresos no declarados a la Administración fiscal griega por parte de los señores María Daskalantonaki y el señor Nikolaos Daskalantonaki
por un monto de 6.574.500,00 euros. Los cuales fueron supuestamente utilizados para la adquisición de acciones de la sociedad ANÓNIMA EMPRESARIAL HOTELERA, a través de la sociedad TYLMANIA HOLDING LIMITED., que a su vez mantiene como accionista mayoritario a SOMARO LIMITED quien a su vez tiene como beneficiario final MEDLINE MANAGEMENT S.A.
De esta investigación se ha desprendido la solicitud de búsqueda y provisión de los documentos justificativos de la empresa
y de las personas físicas/jurídicas que participaron en su gestión y representación, análisis de su composición accionarial, importe del capital inicial de constitución, así como la determinación de la forma de su pago y comprobantes de transacción.
búsqueda y provisión de la información relacionada con los beneficiarios reales de la empresa mencionada anteriormente para el período …
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Lexistmo no es asesoría legal. La fuente oficial es la Gaceta Oficial de la República de Panamá y el documento original.