Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Cuarta, de Negocios Generales de 28 de julio de 2025
Sentencia del 28 de julio de 2025 dictada por la Sala Cuarta, de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Materias: Asistencias Judiciales Internacionales, Administrativo.
Extracto del texto
ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL, LIBRADA POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DE FINLANDIA, DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN SEGUIDA A TERO TOTTI ANTERO NIINIVIRTA, POR DELITO FISCAL AGRAVADO, DELITO CONTABLE AGRAVADO, FRAUDE FISCAL Y FRAUDE DE ACREEDORES, EN VIRTUD DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA DE DICHO PAÍS.
Mediante Nota A.J-MIRE-2024-099490 de cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, remite a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, la Nota Verbal Asianumero 09072024, del veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), mediante la cual, la Embajada de la República de Finlandia, en Bogotá, República de Colombia, hizo llegar la asistencia judicial internacional, librada por el Ministerio de Justicia de la República de Finlandia, dentro de la investigación seguida a
, por delito fiscal agravado, delito contable agravado, fraude fiscal y fraude de acreedores, en virtud de la denuncia interpuesta por la Agencia Tributaria de dicho país.
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