Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Csj de 20 de octubre de 2022
Sentencia del 20 de octubre de 2022 dictada por la Sala Csj de la Corte Suprema de Justicia de Panamá.
Extracto del texto
INTERNATIONAL, ABOGADOS (ahora), con una multa por la suma de Treinta y Cinco Mil Balboas con 00/100 (B/. 35,000.00), por incumplimiento de los artículos 26, 28 y 29 de la Ley No. 23 de 27 de abril de 2015, modificada por la Ley No. 21 de 10 de mayo de 2017, los artículos 4, 6, 7 y 8 del Decreto Ejecutivo No. 363 de 13 de agosto de 2015 y la Resolución No. JD-001-18 de 2 de mayo de 2018, emitida por la Junta Directiva de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, en referencia al incumplimiento de las obligaciones de realizar la debida diligencia al cliente, el beneficiario final y de actualizar los expedientes de los clientes.
SEGUNDO: DEBERÁ la firma de abogados ABA LEGAL BUREAU (antes) CLI-CONSEIL LEGAL INTERNATIONAL, ABOGADOS (ahora), cancelar la suma de Treinta y Cinco Mil Balboas con 00/100 (B/. 35,000.00) en el término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente resolución.
El pago correspondiente deberá realizarse mediante la Boleta de Depósito-Tesoro Nacional No. …
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Lexistmo no es asesoría legal. La fuente oficial es la Gaceta Oficial de la República de Panamá y el documento original.