Pliego de Cargos: Requisitos
El Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, no contempla la inclusión de los requisitos que podría afectar la…
Extracto del texto
Panamá, 04 de octubre de 2021 DGCP-DS-DJ-1203-2021 Licenciado Javier Carrizo E. Gerente General Banco Nacional de Panamá E. S. D. Respetado Licenciado: Damos respuesta a su Nota No. 2021(35000-01)13 de 15 de septiembre de 2021, mediante la cual, solicitan la opinión de esta Dirección en cuanto al criterio de interpretación y aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas en tres aspectos puntuales y en donde sostienen que la entidad bancaria como entidad del Estado dedicada a la actividad bancaria y financiera, tiene el deber de cumplir con una serie de regulaciones para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; así como también administrar los riesgos al tipo de actividad a la cual se dedica, debiendo realizar las debidas diligencias a todos sus clientes, colaboradores y proveedores. En ese sentido, solicitan la opinión de esta Dirección sobre los siguientes puntos: 1. ¿Puede el Banco Nacional de Panamá, incluir en los pliegos de cargos y solicitudes menores de B/.500,000.00, la obligación para los proveedores y contratistas sean estas personas naturales o jurídicas de someterse a una debida diligencia? 2. …
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